Analyzer Cumplimiento cruza +1.800 fuentes en tiempo real (OFAC, ONU, PEPs, UIAF, Procuraduría) y un Agente de IA actúa como tu oficial de cumplimiento: revisa, prioriza y justifica cada alerta con evidencia auditable.
El riesgo casi nunca está en la empresa que evalúas — está en quién está detrás. Consulta una razón social y Analyzer despliega y valida automáticamente a sus socios, representantes legales, beneficiarios finales y matrices, cada uno cruzado contra las +1.800 fuentes.
Lo que tomaba días de revisión manual, el Agente lo hace en segundos — con criterio, prioridad y trazabilidad.
OFAC, ONU, Clinton, PEPs, UIAF, Procuraduría, Contraloría, Interpol y listas locales — cruzadas al instante, no contra bases desactualizadas.
Un oficial de cumplimiento virtual prioriza cada alerta, descarta falsos positivos y justifica la decisión en lenguaje natural.
Cada validación queda firmada, fechada y trazable por cliente. Soporte listo para el regulador y tu oficial de cumplimiento.
Cobertura nacional e internacional para LAFT/SARLAFT, sanciones y debida diligencia.
+ 1.795 fuentes adicionales nacionales e internacionales, actualizadas en tiempo real.
Desde la web, por lote (CSV) o vía API. Con Check 360, un NIT despliega a todos sus terceros vinculados.
Valida listas restrictivas, PEPs y antecedentes de la persona y de cada vinculado, y prioriza las alertas reales.
Un score de riesgo trazable con recomendación del Agente (aprobar, DDA, rechazar) y expediente auditable.
Cada consulta vive en tu portal: dashboard de riesgo, consulta individual y masiva, historial trazable y las fuentes que más hallazgos generan. Así se ve por dentro.
Una consulta = un Check 360 (un NIT o cédula + sus terceros vinculados). Sin contrato ni permanencia.
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